El caso Ahumada

12 de julio: Arturo Herrera, secretario de Finanzas del Gobierno capitalino, ratifica su acusación en contra del empresario Carlos Ahumada, por el fraude de 31 millones de pesos en perjuicio de la delegación Gustavo A. Madero.

27 de julio: Inicia la Procuraduría del DF una averiguación previa en contra del empresario Carlos Ahumada, ahora por un fraude en la delegación Iztapalapa.

20 de septiembre: La Unidad de Lavado de Dinero de la PGR determina no ejercitar acción penal en contra de Ahumada, ya que no se encontraron elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Le fueron devueltos sus bienes.

Altos Hornos

12 de julio: La Policía española detiene al ex presidente de Altos Hornos de México, Javier Autrey, y a su socio Juan Carlos Carredaño Pérez, consejero de la misma empresa. Autrey está acusado de defraudación fiscal contra la empresa. Se inicia el proceso de extradición al tiempo que se les niega la libertad bajo fianza.

Cabal Peniche

14 de julio: Reabren proceso por fraude genérico de 167 millones de pesos, en perjuicio de la empresa CERFA, en contra de Carlos Cabal Peniche, ex presidente de Banca Cremi Unión. El juicio se encontraba suspendido desde hace dos años.

02 de septiembre: Cabal Peniche regresa a los negocios. Asegura que la empresa frutícola que encabeza reanudará los envíos de plátano a Bulgaria y Hungría, que por el momento están frenados por problemas de embalaje.

Provida

19 de julio: Organizaciones civiles descubren irregularidades en la entrega de recursos a Provida en el 2003 y exigen una auditoría oficial. La entrega de 30 millones de pesos a Provida, a través del Patronato para la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud fue lo que provocó la investigación.

21 de julio: El representante legal del Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, reconoce que esa organización ha cometido errores contables, pero "nunca malos manejos o desvío de fondos".

22 de julio: La Secretaría de Salud rescinde el convenio de colaboración que tenía firmado con el Comité Nacional Provida. Además, le exige la inmediata devolución de los 30 millones de pesos que recibió a lo largo del 2003.

30 de julio: Legisladores exigen retirar apoyos a Provida y realizar una indagación sobre la presunta práctica de abortos en uno de sus Centros de Ayuda.

30 de agosto: El secretario de Salud, Julio Frenk Mora, niega que se desviaran recursos destinados a la lucha contra el VIH-SIDA en favor de Provida, que desde abril pasado ya no recibe apoyo económico además de que siete centros de ayuda a la mujer de esa organización han sido sancionados.

20 de septiembre: La Secretaría de la Función Pública (SFP), detecta "irregularidades" en el manejo de recursos públicos, por parte de Provida, de un monto de 30 millones de pesos.

La Guerra Sucia

12 de julio: El ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, acusado de la masacre de estudiantes, ocurrida el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, dice que está tranquilo y que no es culpable de los cargos que se le imputan. Señala que en México nunca ha habido un genocidio.

20 de julio: Echeverría envía una carta al Fiscal de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto y le pide que no se ejercite acción penal en su contra por los hechos del 71, conocidos como la “Guerra Sucia”.

22 de julio: Carrillo Prieto consigna el expediente por el Jueves de Corpus de 1971. Asegura que el delito que se persigue es el genocidio.

24 de julio: El juez segundo de Distrito en Materia Penal, César Flores, niega a la Fiscalía de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos implicados en la llamada “Guerra Sucia”. El juez considera que el delito de genocidio ya prescribió, por lo que no existen motivos para girar órdenes de aprehensión.

27 de julio. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado presenta el recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, de negar las órdenes de aprehensión.

27 de agosto: El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, solicita formalmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de la matanza del “Jueves de Corpus" del 10 de junio de 1971.

Gustavo Ponce

23 de julio: Una juez federal le otorga suspensión definitiva al ex secretario de Finanzas del Gobierno capitalino, Gustavo Ponce. A pesar de este amparo, Ponce no podrá evitar la cárcel, ya que el delito del que se le acusa, fraude genérico por 31 millones de pesos, es considerado como grave en el Distrito Federal.

28 de julio: Por no presentarse al citatorio, queda invalidada la suspensión definitiva otorgada por una jueza federal en favor de Gustavo Ponce Meléndez.

Rogelio Montemayor

23 de julio: Juez estadounidense Lynn Hughes determina la extradición a México del ex director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor, por las acusaciones de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

26 de julio: Montemayor se entrega a agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y enfrentará en prisión el proceso de extradición por peculado, pendiente en una Corte Federal de Texas. El acusado dice estar tranquilo.

04 de agosto: Concede juez mexicana suspensión definitiva a Rogelio Montemayor contra orden de aprehensión; podrá enfrentar en México juicio sin pisar la cárcel.

02 de septiembre: Montemayor llega a México, pero gracias a la suspensión definitiva, no es trasladado a prisión. Asegura que confía en la Justicia mexicana.

03 de septiembre: Abogados de Montemayor depositan una fianza de un millón de pesos ante el Juzgado Sexto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal, para cubrir todos los requisitos en la suspensión definitiva que le permite enfrentar su proceso penal en libertad, tras su extradición.

06 de septiembre: Montemayor rinde declaración preparatoria. Niega los cargos de uso de atribuciones indebidas y peculado cuando fungió como director de Pemex.

11 de septiembre: El juez José Luis Moya dicta auto de formal prisión en contra de Montemayor Seguy, por el delito de peculado. Le dicta también auto de libertad por la acusación de ejercicio indebido de atribuciones y facultades.

Flores Millán

02 de agosto: Asamblea Legislativa del DF notifica al delegado en Gustavo A. Madero, Octavio Flores, del proceso que se le sigue para destituirlo del cargo por el fraude por 31 millones de pesos cometido en esa demarcación. Diez días más tarde, un juez ordena su aprehensión, pero Flores Millán ya había desaparecido.

13 de agosto: El procurador General de Justicia del DF, Bernardo Bátiz, responsabiliza al Tribunal Superior de Justicia de la fuga de Flores Millán, al considerar que se tardó en girar la orden de aprehensión.

17 de agosto: Confirma AMLO que Flores Millán le envió dos cartas; en una decía que no dejaba el cargo, pero la otra resultó ser una especie de renuncia.

27 de agosto: Gobierno del DF determina la destitución e inhabilitación por un año, para ocupar cargos públicos, del ex delegado en Gustavo A. Madero.

28 de septiembre: La Asamblea Legislativa del DF aprueba la designación de Patricia Ruiz Anchondo como nueva jefa delegacional en Gustavo A. Madero.

Carlos Ímaz

24 de agosto: Carlos Ímaz Guispert, ex jefe delegacional en Tlalpan, es condenado a tres años y medio de prisión como responsable de uso de recurso de procedencia ilícita con fines electorales, revelados en los videoescándalos. Asimismo, le imponen una multa de 300 días de salario mínimo.

Santiago Creel

30 de agosto: El Instituto Electoral del Distrito Federal resuelve que Santiago Creel sí rebasó los topes de gastos de campaña para jefe de gobierno del DF, como candidato de la Alianza por el Cambio en el 2000.

01 de septiembre: Asegura Creel que los gastos de su campaña del 2000, en la que contendió por la Jefatura del Gobierno de la Ciudad, se ajustaron a los límites establecidos por la ley.

08 de septiembre: El PAN impugna ante el Instituto Electoral del DF el dictamen contra Creel.

19 de septiembre: El presidente del PAN-DF, Carlos Gelista, afirma que las acusaciones contra Creel por rebasar el tope de campaña en el 2000 son una estrategia para ensuciarlo.

¿Un nuevo Pemexgate?

27 de septiembre: La secretaría de Hacienda rechaza erogar el gasto para cubrir un convenio contractual por siete mil 781 millones de pesos, que firmaron Petróleos Mexicanos y el sindicato de esa paraestatal, para mejoras sociales de los trabajadores.

28 de septiembre: Santiago Creel asegura que la Secretaría de Gobernación no avaló, ni siquiera opinó, sobre la suscripción de ese convenio entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

28 de septiembre: El director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, aclara que los 7 mil millones de pesos destinados al sindicato serán destinados a varios rubros que no se han ejercido desde hace varios años, entre ellos, el de vivienda.

29 de septiembre: El secretario del Trabajo Carlos Abascal confirma que asistió como testigo a la firma de un acuerdo laboral entre autoridades de Pemex y su Sindicato, donde presuntamente la paraestatal transferiría al gremio sindical siete mil 781 millones de pesos.

NO NADA MÁS EN MÉXICO

Enron

07 de julio: Kenneth Lay, ex presidente de la empresa norteamericana de energía, Enron, es acusado de crímenes relacionados con el derrumbe de la compañía, al darse a conocer fraudes contables. Un día después se entrega a las autoridades, pero niega los cargos.

25 de agosto: El ex vicepresidente ejecutivo de la compañía Enron, Mark Koenig, se declara culpable de cooperación con fraude, un delito castigado con un máximo de hasta diez años de prisión.

Pinochet

15 de julio: Un informe del Senado de Estados Unidos señala que el banco estadounidense Riggs ayudó al ex dictador chileno, Pinochet, a ocultar millones de dólares. El anuncio provoca que la justicia chilena inicie investigaciones sobre las cuentas de Pinochet en dicho banco.

22 de julio: Juez chileno, Juan Guzmán ordena inventariar bienes de Pinochet para aclarar el origen de su fortuna e indemnizar a víctimas de su régimen.

22 de agosto: Revela diario chileno “La Tercera” otras cinco cuentas bancarias secretas en Estados Unidos, pertenecientes a Pinochet.

Las torturas

23 de agosto: Inician comparecencias sobre las torturas perpetradas por soldados estadounidenses contra presos iraquíes en la cárcel de Abu Gharib. Las imágenes de los abusos generaron conmoción y repudio mundial. Uno de los acusados, Ivan Frederik, se declara culpable y dice ‘asumir la responsabilidad de sus actos’.

11 de septiembre: Condenan a 8 meses de prisión a soldado de inteligencia militar de Estados Unidos por abusos en Abu Ghraib; es el soldado de más alto rango procesado por escándalo.

Gays

12 de agosto: Tribunal Supremo de California anula unos 4 mil matrimonios homosexuales en San Francisco debido a que el alcalde de la ciudad no tenía autoridad para celebrar esas uniones. La decisión señala que el ayuntamiento actuó de forma incorrecta al conceder las licencias matrimoniales a parejas homosexuales en claro desafío a la legislación californiana, que indica que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Entre el 12 de febrero y el 11 de marzo, las parejas se casaron en el ayuntamiento.

13 de agosto: James E. McGreevey, gobernador de New Jersey, renuncia a su cargo tras reconocer que tuvo amores con otro hombre y se declara homosexual.

24 de agosto: El vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, defiende las relaciones homosexuales y admite que una de sus hijas es gay.

La CBS y el servicio militar de Bush

20 de septiembre: Bajo intensa presión la cadena norteamericana CBS, se disculpa por difundir cuatro memorandums, que cuestionan el servicio militar del presidente George Bush, en la Guardia Nacional.

21 de septiembre: Un asesor de la campaña presidencial demócrata confirma que contactó a la fuente que dio a la cadena CBS documentos de dudosa credibilidad sobre el historial del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en la Guardia Nacional de Texas.