CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 30, 2003.- Autoridades de Hacienda revelaron que prácticamente están listas en el Congreso varias iniciativas de reformas financieras y penales, para combatir y evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

"Se está avanzando en la discusión, creo que va por buen camino y debemos tener esta iniciativa dictaminada muy próximamente", informó el subsecretario de Hacienda, Alonso García Tamez.

Detalló que el pasado martes, el Senado de la República ya dictaminó favorablemente la iniciativa haciéndole precisiones menores.

La iniciativa también contempla precisiones en el concepto "conoce a tu cliente", el cual hace más estricta la apertura de cuentas e identidad de clientes financieros y también incorpora a los centros cambiarios y de transmisiones de dinero a la supervisión financiera, de manera que estarán obligados a presentar reportes de operaciones relevantes, sospechosas o inusuales.

Fue el director de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, Luis Mancera de Arrigunaga, quien detalló la nueva supervisión para las casas de cambio.

"Esta es la primera vez en México que los centros cambiarios y los transmisores de dinero estarían supervisados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT)", resaltó Mancera de Arrigunaga.

Explicó que dejar al SAT la responsabilidad de observar a estos prestadores de servicios financieros se debe a que es el único organismo que cuenta con la red necesaria para supervisar sus transacciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Manuel Medina Mora, aseguró que la banca es la primera interesada en que se castiguen a todos los individuos que utilicen los servicios financieros como medio para lavar dinero.

"Sostenemos que aquellos empleados bancarios que intencionalmente presten ayuda o participen en dichos actos ilícitos, deben ser severamente sancionados", dijo Medina Mora.

Pero el líder de los banqueros pidió a la Secretaría de Hacienda impida que se someta a la industria financiera a estándares tan rígidos que lleguen al absurdo de castigar penalmente a empleados bancarios que cometan errores u omisiones involuntarias durante el desempeño de sus funciones.

También las autoridades de Hacienda reconocieron que México está cumpliendo cabalmente con 12 de las 40 recomendaciones del GAFI, que es la máxima autoridad para frenar el lavado de dinero, y 16 las cumple parcialmente. Anotan que si el Congreso aprueba el paquete de iniciativas de reforma, México avanzará en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y al lavado de dinero.

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