CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 29, 2003.- A partir del uno de enero, casas de bolsa y cambio, bancos, sociedades de inversión y centros cambiarios serán vigilados por el Servicio de Administración Tributaria -SAT- para detectar operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Según la reforma financiera recién aprobada por el Congreso, el SAT podrá fiscalizar operaciones financieras mayores a 10 mil dólares, investigar a empleados en posible colusión con delincuentes o bien operaciones sospechosas o preocupantes de algunos clientes.
César Tello, Vicepresidente de la Asociacion Mexicana de Casas de Cambio explicó que: "Si un cliente nuestro viene y me trae dos millones de dólares que quiere hacer una operación cambiaria yo tengo la obligación de preguntar de dónde provienen.. si él me dice que es de una compra-venta de una casa, de un terreno, yo le pido copia de esa escritura en donde se tipifique el monto de la operación".
De esta manera, por ley, las instituciones financieras estarán obligadas a verificar de dónde provienen los recursos de sus clientes sin que ello implique una violación al secreto bancario.
“No se entiende que pueda romperse o violarse el secreto bancario, simplemente está dentro de las facultades de Hacienda, a través del SAT, solicitar esta información", dijo Tello.
Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos -DEA- en México se lavan hasta 30 mil millones de dólares al año a través del sistema financiero, por lo que esa nación a colocado a México como un país "preocupante" por el auge de ese delito.
Con la reforma financiera que implica cambios en el Código Penal, el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero puede ser penado con cárcel.
