por: Gregorio Meraz
Fuente: Noticieros Televisa
El informe del FINCEN sobre Ponce tendría más información de la publicada, ya que la autoridad financiera tiene acceso irrestricto a datos
WASHINGTON, Estados Unidos, abr. 19, 2004.- El reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el caso Ponce Meléndez podría tener aún más información de la que se conoce, ya que la red de inteligencia contra crímenes financieros tiene acceso sin restricciones a bases de datos sobre entradas y salidas del país, hospedaje, movimientos de dinero, cuentas bancarias, inversiones, depósitos, retiros, transferencias, compra de propiedades o pagos con tarjeta de crédito. “Hay normas y reglamentos que exigen a los bancos, los casinos, las agencias de transferencia de dinero y los diversos tipos de instituciones financieras”, comentó Joseph Myers, ex funcionario de FINCEN. Y es que a partir de octubre del año 2002, la ley de secreto bancario fue reformada bajo el acta patriótica de combate al terrorismo. Como los bancos, las casas de inversión, las casas de cambio, uniones de crédito, agencias de transferencias de dinero y otras instituciones financieras. Si los casinos detectan transacciones sospechosas por sumas de 3 a 5 mil dólares hechas por sus clientes deben reportarlas, además se someten a auditorias anuales. A discreción del casino, las nuevas leyes exigen la identificación de clientes y un registro, en cumplimiento de la ley de secreto bancario. Información adicional puede ser obtenida por FINCEN de otras agencias responsables del control de instituciones financieras.
|  | 
Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del DF. Foto: Noticieros Televisa
|
