Se trata de Jaime Eduardo Ross Castillo, ex gerente de una sucursal de Scotiabank Inverlat en Polanco, en el DF, y Luis Gino Gamba Llano.

José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Delincuencia Organizada de la PGR, indicó que "Jaime Eduardo Ross Castillo enfrenta cargos por transferir ilícitamente de la cuenta del cliente de Scotiabank a sus cuentas personales en bancos internacionales de Suiza, la cantidad de 4 millones 995 mil dólares".

A ambos detenidos se les acusa además del secuestro y homicidio de una empleada de Scotiabank Inverlat, en la misma sucursal de Polanco, quien primero habría participado con ellos.

"María Eugenia Oropeza Téllez, quien una vez enterada de la magnitud de las transferencias, al parecer decidió no seguir participando con estas personas en este ilícito, razón por la cual fue probablemente secuestrada y se cometió homicidio en su persona, siendo encontrado su cuerpo el 29 d septiembre del 2001 en el kilómetro 25 de la carretera Toluca-Temascaltepec, en el Estado de México", sostuvo el procurador.

Según la indagatoria, Jaime Eduardo Ross Castillo realizaba transferencias ilícitas. Abría cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza a nombre del cliente original de Scotiabank, pero él mismo se ponía como beneficiario de las cuentas.

Santiago Vasconcelos informó que "ya corresponderá a las autoridades estadounidenses ahondar sobre si se violó o no se violó su sistema de seguridad en materia de instituciones financieras y bancarias, es claro, es evidente que hubo una violación a ésta".

Para lavar el dinero, realizaban triangulaciones financieras internacionales y adquirían aeronaves por medio de las empresas Vuelamex y Vuelabus, SA de CV, donde Ross Castillo era accionista.

Durante la detención, la PGR les confiscó dos avionetas y un helicóptero.

Jaime Eduardo Ross Castillo y Luis Gino Gamba ya se encuentran presos en el Reclusorio Sur del DF, a disposición del Juez Noveno de Distrito.