Esto lo da a conocer el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México a través de un oficio fechado el día de ayer y firmado por el director de este FinCEN, William Fox. Está dirigido a la directora general Adjunta de Investigación de Operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

En el oficio, el Departamento del Tesoro da a conocer la suspensión de su colaboración con el gobierno de México, e insta a la Secretaría de Hacienda a una reunión en su central de Virginia, en los próximos quince días, para discutir y analizar los procedimientos para el futuro de la asistencia de información financiera de mexicanos en instituciones financieras de Estados Unidos.

Esta suspensión en la asistencia es para todas las agencias del gobierno mexicano con la que tenía relaciones de asistencia informativa y estará vigente hasta que el Departamento del Tesoro reciba las suficientes garantías de la aplicación, por parte de México, de las salvaguardas de seguridad y confidencialidad en las investigaciones e información que realiza esta oficina.

EL OFICIO

Este es el oficio que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de México vía la secretaría de Hacienda.

Tiene fecha de... Abril 21, de 2004.

Está dirigido a:

Lic. María de la Concepción Patiño Cestafe.
Directora, Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones/Unidad de Inteligencia Financiera.
Administración Local de Auditoría Fiscal del DF.
Av. San Lorenzo No. 252, 1er piso.
Col. Bosques Residencial del Sur.
C.P. 16020 Delegación Tepepan, Xochimilco.
México, D.F.

ASUNTO: Caso de Gustavo Ponce.

Estimada Directora Patiño:

La divulgación improcedente de la información proporcionada a la agencia de usted en relación con el caso ya citado despierta inquietudes muy graves. Los miembros del Grupo Egmont han acordado que toda información intercambiada por las Unidades de Inteligencia Financiera, debe estar sujeta a controles y resguardos estrictos para garantizar que la información sea usada y divulgada solamente de una manera autorizada, consecuente con las disposiciones de privacidad y protección de datos. Está claro que tales controles y resguardos no funcionaron correctamente en este caso.

Así pues, la Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros suspende la asistencia a la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones/Unidad de Inteligencia Financiera (DGAIO/UIF), así como a otras agencias mexicanas, respecto a las solicitudes de información. Dicha suspensión de información estará en vigor hasta el momento en que la FinCEN reciba las garantías correspondientes de que toda la información delicada será protegida de divulgaciones no autorizadas mediante la aplicación de los resguardos establecidos del Grupo Egmont.

Dado que la FinCEN y la DGAIO/UIF tienen un historial largo y cooperativo de estrecha colaboración, yo quisiera resolver este asunto tan pronto como fuese posible. Por lo tanto, la invito a reunirnos para tratar este asunto en nuestras oficinas de Vienna, Virginia, tan pronto como le sea a usted posible --esperemos que en las próximas semanas-- a fin de tratar y formalizar los procedimientos para intercambios de información futuros entre la FinCEN y la DGAIO/UIF.

En la FinCEN consideramos a la DGAIO/UIF un aliado importante en el combate del lavado de dinero, y esperamos que este asunto pueda resolverse rápidamente.

William Fox
Director.