CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 17, 2004.- El subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, informó que no se han encontrado aún elementos para acreditar cargos por "lavado" de dinero al empresario Carlos Ahumada Kurtz. Indicó que las pesquisas realizadas hasta ahora no han arrojado elementos para consignar el expediente de la investigación ante un juez federal, pero advirtió que la investigación con más sustento es la relacionada con el delito de defraudación fiscal.
Señaló en entrevista que falta la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que el presunto delito tenga más elementos y pueda ejercitarse acción penal contra el dueño del Grupo Quart y sus socios Antonio Martínez Ocampo y Tito Uribe Boeta.
Aclaró, sin embargo, que la investigación abierta por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o "lavado de dinero" no ha terminado, aunque el Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha Subprocuraduría no ha podido acreditar la presunta responsabilidad del empresario de origen argentino.
Santiago Vasconcelos recordó que la investigación inició luego del presunto fraude que Ahumada habría cometido en la Delegación Gustavo A. Madero por casi 31 millones de pesos, mediante obras públicas que presuntamente no fueron entregadas.
