El Juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal determinó iniciar proceso formal a esas personas detenidas por la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, por su probable responsabilidad en los delitos de Violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Lo anterior derivado de la indagatoria consignada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) al juzgado con sede en el Reclusorio Sur, donde están presos los 22 presuntos delincuentes.

Nicolás Balcazar López, enviado al penal de máxima seguridad de "La Palma", en el estado de México, es señalado como el líder de la organización criminal presumiblemente perteneciente al Cártel del Golfo, dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.

Al momento de su detención, los ahora formalmente presos custodiaban un carro tanque en cuyo interior fueron encontrados tres millones 150 mil 110 dólares americanos.