El indiciado fue detenido el pasado 25 de enero, en Guadalajara, Jalisco, por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) como resultado de las investigaciones coordinadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.

El 14 de noviembre de 2005, el Servicio Secreto estadunidense solicitó apoyo a la PGR en virtud de que en Guadalajara se falsificaban dólares, de acuerdo con un informante preso en aquel país y que estaba dispuesto a señalar el domicilio exacto, lo que dio origen a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/113/2005.

Luego de varias investigaciones, personal ministerial de la PGR practicó ocho cateos en diversos domicilios en las ciudades de Guadalajara y Tonalá, en los que decomisaron tres mil 979 piezas falsas de 100 dólares, seis armas de fuego, 16 cargadores y 54 cartuchos.

Asimismo, cuatro vehículos, imprentas, elementos y herramientas utilizadas para llevar a cabo la falsificación de la divisa extranjera, además de tres inmuebles.

También se logró la detención de José María Loaiza Gaspar, (a) "Chema"; María del Carmen Sandoval Huerta; María de Jesús Sandoval Huerta; Carlos Enrique Barajas Durán, (a) "Carlos Barajas Terán"; Mercedes Gaspar García y Teresa de Jesús Martínez Castorena.

En aquel entonces, todos coincidieron en que González Moreno era el presunto líder de dicha organización delictiva, por lo que era buscado afanosamente por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones.

Posteriormente, el 7 de marzo de 2006, se ejercitó acción penal y se obtuvo la formal prisión del Juzgado 10 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal contra Loaiza Gaspar, Sandoval Huerta y Barajas Durán.

Con ese motivo se inició la causa penal 38/2006-V, por los delitos de falsificación de moneda en sus modalidades de producción, almacenamiento y distribución, así como Posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.